Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Деревообрабатывающий комбинат "Красный Октябрь"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 625056, Тюменская обл, г.о. город Тюмень, г Тюмень, проезд Воронинские горки, д. 101, помещ. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027200876383
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7204660270
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00071-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=445
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.04.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заочного голосования совета директоров эмитента: Все члены совета директоров Общества приняли участие в заочном голосовании. Кворум для проведения Совета директоров имеется. Совет директоров является правомочным.
2.2. Сведения о результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
Вопрос 11, поставленный на голосование: О представлении рекомендаций Годовому Общему собранию акционеров по выплате дивидендов, а равно выплате вознаграждения и/или компенсации расходов членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА»: 5 голосов
«ПРОТИВ»: 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По одиннадцатому вопросу повестки дня принято решение:
Рекомендовать Годовому Общему собранию акционеров в связи с получением прибыли по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год в сумме 10 324 531,46 (Десять миллионов триста двадцать четыре тысячи пятьсот тридцать один рубль 46 копеек), прибыль в сумме 10 324 531,46 (Десять миллионов триста двадцать четыре тысячи пятьсот тридцать один рубль 46 копеек) направить на покрытие убытков прошлых лет, дивиденды по обыкновенным акциям по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год не выплачивать (не объявлять), вознаграждение членам Совета директоров Общества не выплачивать.
2.4. Дата проведения заочного голосования совета директоров эмитента, на котором приняты решения: «28» апреля 2023 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заочного голосования совета директоров эмитента, на котором приняты решения: «28» апреля 2023 г., № 1/4/23
2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг:
-вид ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные расписки): акции;
-категория (тип) - для акций, серия ценных бумаг (при наличии): обыкновенные;
-регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (программы облигаций) и дата его (ее) регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): государственный регистрационный номер 1-01-00071-F от 12.02.1998 г.;
-международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A0HFXK9;
-международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): ESVXFR;
-иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные их эмитентом в решении о выпуске ценных бумаг): неприменимо.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Г. Агафонова
3.2. Дата 02.05.2023г.